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庞氏骗局!FSP注册商BlackfortFX圈钱3700万人民币,千名投资者被骗

             来源:www.jrexw.com 编辑:九州娱乐在线 点击量: 日期: 2018-05-11
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导读: 新西兰严重诈骗罪案委员会(SFO)刚刚发布公告,FSP注册经纪商Arena Capital Limited利用庞氏骗局圈钱830万纽币,合约3700万人民币,给大约900名投资者带来了巨大损失。该公司主管J

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 新西兰严重诈骗罪案委员会(SFO)刚刚发布公告,FSP注册经纪商Arena Capital Limited利用庞氏骗局圈钱830万纽币,合约3700万人民币,给大约900名投资者带来了巨大损失。该公司主管Jimmie Kevin McNicholl和Lance Jack Ryan已认罪。

Arena Capital Limited,其交易名称为BlackfortFX,在成功注册新西兰九州娱乐服务提供商(FSP)之后,将自己标榜为外汇交易经纪商,2014年春季开始运营所谓的“外汇交易业务”,但据后来的调查,该公司实际上从未真正进入外汇市场交易。

2015年5月,考虑到投资者资金安全问题,新西兰九州娱乐市场监管局FMA获得对该公司实行资产保全措施的法院命令。根据法院规定,资产保全可以采用查封、扣押、冻结或者法律规定的其他方法。

2015年6月24日,克赖斯特彻奇高院对Arena Capital启动清算程序。

2016年10月,新西兰严重诈骗罪案委员会SFO起诉Arena Capital主管Jimmie Kevin McNicholl。SFO指控,Arena Capital即BlackfortFX在获得FSP注册服务商编号之后,误导投资者认为自己可合法运营外汇交易平台,利用庞氏骗局欺诈投资者830万纽元。在此过程中,McNicholl协助Arena Capital获得了FSP注册编号。据SFO发出的公告,McNicholl已承认了自己的罪名。

另外,SFO也对Lance Jack Ryan提出了起诉。Ryan对“伪造假账”,“假文件”以及“模仿文件意欲欺骗”和“被人利用特殊关系实行盗窃”罪名供认不讳。

McNicholl和Ryan将在2018年6月20日接受克赖斯特彻奇高院的审判。

SFO主管对此评论:“目前还有上百名潜在受害者被牵扯进该庞氏骗局。”

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